Jimmy Zhong’un gizli hayatı: 3 milyar dolardan fazlasını çalan ve kaybeden adam

Kriptto paralar henüz bu kadar değerli değilken 2012 yılında, Silk Road adlı yasa dışı dark web platformundan 50.000 bitcoin çalındı. O yıllarda, kripto para henüz yeni bir kavramken gerçekleşen bu hırsızlık, zamanla dijital finans tarihinin en büyük olaylarından biri haline geldi. Çalınan bitcoinlerin değeri, yıllar içinde katlanarak arttı ve 3 milyar doları aştı. Ancak, hırsızın kim olduğu ve bu servetin nerede olduğu, kripto dünyasının en büyük gizemlerinden biri olarak kaldı.

Ta ki 2019’da yapılan bir 911 çağrısına kadar.

Sıradan bir suç ihbarı gibi başladı

Athens, Georgia, tipik bir üniversite şehri. Georgia Üniversitesi’ne ev sahipliği yapan bu yerleşim yeri, genellikle öğrenci partileri, bar kavgaları ve küçük çaplı hırsızlık olaylarıyla bilinir. Ancak, 13 Mart 2019 gecesi polis merkezine gelen bir telefon, şehrin alışılmış suç vakalarından çok daha farklı bir hikâyeyi ortaya çıkaracaktı.

Telefonun diğer ucundaki kişi, 28 yaşındaki Jimmy Zhong’du. Yerel barların tanınan simalarından biri olan Zhong, Athens’in eğlence hayatına düşkünlüğüyle biliniyordu. Ancak, o gece yaptığı ihbar, bir bar kavgasından ya da hırsızlıktan çok daha büyük bir meseleyi gün yüzüne çıkaracaktı. Zhong acil durum görevlisine “Panik atak geçiriyorum” dedi

Kendisini bir bitcoin yatırımcısı olarak tanıtan Zhong, evinden yüz binlerce dolar değerinde kripto para çalındığını bildiriyordu. Ne var ki bu çağrı, sadece onun kaybolan parasını bulmaya yönelik bir soruşturmayı değil, aynı zamanda kripto dünyasının en büyük soygunlarından birini çözme sürecini de başlatacaktı.

Partiler, lüks oteller ve bilinmeyen bir servet

Zhong, Athens’te gösterişli yaşam tarzıyla tanınıyordu. Mütevazı bir evde yaşamasına rağmen, Ritz Carlton, Plaza ve Waldorf Astoria gibi lüks otellerde konaklıyordu. Louis Vuitton ve Gucci gibi markalardan alışveriş yapıyor, Tesla gibi pahalı arabalar kullanıyordu.

2018 yılında, Georgia Bulldogs futbol takımının Rose Bowl’a katılması şerefine arkadaşlarını Los Angeles’a götürmüş, tüm biletleri ve konaklama masraflarını üstlenmişti. Özel bir jet kiralamış ve arkadaşlarına Rodeo Drive’daki mağazalarda harcamaları için on binlerce dolar vermişti.

Ancak, tüm bu ihtişama rağmen, Zhong’un kaynağı belirsiz bir serveti vardı. Kimse onun gerçekte nasıl para kazandığını bilmiyordu. Arkadaşlarına bitcoin’e erken dönemlerde yatırım yaptığını söylüyordu, ancak bu servetin büyüklüğü birçok kişiyi şüpheye düşürüyordu.

Zenginliğin kaynağı: Silk Road soygunu

Zhong’un ihbarı, yerel polisin ilk defa bir kripto suçu ile karşılaşmasına neden oldu. Ancak, vakada bir ilerleme kaydedilemedi. Bunun üzerine Zhong, özel dedektif Robin Martinelli’yi tuttu.

Martinelli, tipik bir dedektif değildi. Daha çok eş takibi ve velayet davaları üzerine çalışıyordu. Fakat kripto dünyasına dair hiçbir deneyimi olmamasına rağmen, Zhong’un çevresindeki insanları incelemeye başladı. Kendi çapında bir soruşturma yürüttü, şüphelileri takip etti ve arkadaş grubunu araştırdı. Ancak sonuç alamadı.

Ne var ki, asıl ipucu başka bir kaynaktan geldi.

IRS Ceza Soruşturma Birimi (IRS-CI), Silk Road’dan çalınan bitcoinleri yıllardır takip ediyordu. Çalınan fonlar, blockchain üzerinde bir adresten diğerine aktarılmış, bazen parçalanmış ve bazen “mikser” adı verilen sistemlerle izleri silinmeye çalışılmıştı. Ancak hacker, büyük bir hata yaptı.

2019 yılının Eylül ayında, hacker sadece 800 dolar değerinde bir transfer yaptı. Ancak bu transfer, kimlik doğrulaması zorunlu olan bir borsaya gönderildi. Hesap sahibi olarak kayıtlı isim: Jimmy Zhong.

Kripto milyoneri mi, siber suçlu mu?

Bu küçük hata, IRS’in dikkatini çekti. Araştırmacılar, Zhong’un geçmişini incelemeye başladıklarında, onun bitcoin’in en eski günlerinden beri sistemin içinde olduğunu fark ettiler. Zhong, 2009 yılında bitcoin kodunun geliştirilmesine katkıda bulunan ve forumlarda aktif olan bir isimdi. Kripto dünyasında bu kişiler OG yani Original Gangster (Orjinal Gangster) olarak adlandırılıyordu. OG ünvanlı Zhong şimdi, tarihin en büyük kripto soygunlarından birinin faili olup olmadığı sorusuyla karşı karşıyaydı.

IRS ajanları, 2021 yılında bir plan yaptı. Zhong’un evine gidecek, onun kendi ihbarını soruşturuyormuş gibi yapacak ve güvenini kazanacaklardı. Böylece, kripto cüzdanlarına erişim sağlayabileceklerdi.

Baskın günü, Zhong kendinden oldukça emindi. Polislerin ve ajanların gerçekten onun çalınan parasını aradığına inanıyordu. Hatta, "Bu olayı çözerseniz, sizi büyük bir partiye davet edeceğim" dedi.

Ancak, ajanlar başka bir şeyin peşindeydi. Evinde yapılan aramada patlamış mısır kutusuna saklanmış bir bilgisayar, bodrum katında betonun altına gömülü bir kasa ve milyonlarca dolar değerinde bitcoin içeren dijital cüzdanlar bulundu.

Sonunda, Silk Road’dan çalınan 50.000 bitcoin’in sahibi belli olmuştu: Jimmy Zhong.

3 milyar dolarlık servetin sonu

Zhong, 2022 yılında elektronik dolandırıcılıktan suçlu bulundu ve 1 yıl 1 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak, en ilginç nokta, Silk Road’dan çalınan bitcoinleri geri almak için kimsenin başvuruda bulunmamasıydı. Bunun nedeni açıktı: Silk Road kullanıcılarının büyük çoğunluğu uyuşturucu satıcıları ve suçlular olduğu için, kimse bu paranın kendi hakkı olduğunu iddia edemedi.

Sonuç olarak, ABD hükümeti, Zhong’un elindeki bitcoinleri açık artırmayla sattı ve yaklaşık 3,36 milyar dolar elde etti.

Bu kazançtan bir kısmının, Zhong’un evinin bulunduğu Athens-Clarke County Polis Departmanı ile paylaşılması planlanıyor.

Son perde

Zhong’un avukatı, müvekkilinin hapis cezası almaması için başvuruda bulundu. Gerekçesi ise 13 yaşındaki köpeği Chad’in yalnız kalmaması gerektiğiydi. Ancak mahkeme bu talebi reddetti.

Bugün, Jimmy Zhong Alabama’daki federal hapishanede cezasını çekiyor. Onun Silk Road’dan çaldığı 50.000 bitcoin ise, artık ABD hükümetinin kasasında.

Ve ironik bir şekilde, onun hırsızlık ihbarına neden olan olay—evinden çalınan kripto paralar—hala çözülebilmiş değil. Zhong’un gerçekten soyulup soyulmadığı ya da bunun basit bir oyun olup olmadığı hala belirsiz.

Ama kesin olan bir şey var: Kripto dünyasının en büyük sırlarından biri, polise yapılan hırsızlık çağrısıyla çözülmüş oldu.