Yasa dışı bahis operasyonu: Pozitifbank'ın da aralarında olduğu 23 şirkete el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi olan Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu 59 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve yasa dışı bahis oynatma suçları nedeniyle yapıldığı açıklanan operasyonda Erkan Kork'un örgüt lideri olduğu iddia edildi.

Savcılığın soruşturma dosyasına göre; Erkan Kork’un 2014 yılından itibaren “Troyin Bilişim” isimli şirket üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerle Payfix ödeme kuruluşunu kurduğu ileri sürüldü. Payfix'in, bahis sitelerine finansal altyapı sağlayarak yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında rol aldığı öne sürüldü. Ayrıca üçüncü şahıslar adına sahte Payfix hesapları açılarak bahis gelirlerinin gizlendiği iddialar arasında yer aldı.

MASAK ve Merkez Bankası’nın denetim raporlarında ise Payfix Ödeme Kuruluşu’na ait veri tabanında 80 bin 11 farklı para transfer kümesinin tespit edildiği ve bu kümelerin toplamda 211 bin 109 hesap barındırdığı kaydedildi. Bu hesaplardan 855'inin yasa dışı bahis açısından riskli olduğu belirtildi. Raporlarda, banka hesaplarından kripto varlık kuruluşlarının hesaplarına yaklaşık 4 milyar 223 milyon TL aktarıldığı, 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabının bahis işlemlerine yönelik toplamda 49 milyon 671 bin adet para transferi aldığı da ifade edildi.

Soruşturma dosyasında ayrıca Erkan Kork ve diğer şüphelilerin suçtan elde edilen gelirlerle Pozitifbank'ı satın aldıkları, daha sonra Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu ve Ininal Ödeme Hizmetleri gibi şirketler kurdukları veya devraldıkları öne sürüldü. Bu şirketlerin suçtan elde edilen paraları aklamak için kullanıldığı iddia edildi.

Operasyonda, Erkan Kork ve diğer şüphelilere ait toplam değeri yaklaşık 6 milyar 900 milyon TL olan mal varlıklarına el konuldu. Bu varlıklar arasında 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç, şahsi banka hesapları, kripto cüzdanları ve Pozitifbank, Flash TV, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun da dahil olduğu 23 şirket ve bu şirketlere ait 114 araç yer alıyor.

Dr. Erkan Kork kimdir?

1974 İstanbul'da doğan Erkan Kork; ilk öğrenimini yurt dışında tamamladı. Payfix'in yönetim kurulu bilgilerine göre; Paris Turizm Otelcilik Üniversitesi turizm ve işletme bölümünü bitirdi.  İnsan Yönetimi, Maliye, Verim Yönetimi, Küresel Ekonomi, Proje Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Girişimcilik, Gelir Yönetimi alanlarında eğitimler aldı. Yurt dışında (Suudi Arabistan – Dubai) kısa süreli aile şirketlerinin yönetimini üstlendi. 2009 – 2014 yılları arasında ekonomi ve iş dünyasını anlatan çok sayıda TV programlarının yapımcılığını ve yayıncılığı üstlendi.

2017 yılında MEGACARD projesi ile Türk Elektronik Para A.Ş. ile stratejik ortaklık-iş birliği yaptı. 2019 yılında PayFix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlendi.

2021’de CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CDPSE ve CSX-P eğitimi alarak ISACA sertifikası aldı. Yine aynı yıl BMI Business School / Global Dijital Liderlik – Dijital Dönüşüm Liderliği Sertifikası'nı aldı.

Kork; aynı zamanda Dubai’de bulunan, Katar – Dubai- Ortadoğu ve Arap ülkelerine hizmet sunan ve teknoloji- finans alanında faaliyet gösteren, WORD FİX Şirketinin kurucusu ve sahibidir. Yine Payfix'teki bilgilere göre Erkan Kork; Birleşik Arap Emirlikleri ve Ortadoğu’da ekonomi ve iktisadi ilişkiler alanında uzmanlık kazanmış olup iyi derecede Arapça ve İngilizce biliyor.