Michelin yıldızlı restoranda başlayan suç zinciri

Amerikalı yetkililerin milyonlarca dolarlık yasa dışı kazanç sağladığını belirttiği uluslararası içeriden bilgi ticareti ağı, Paris’te Michelin yıldızlı bir restorandaki yemekle başladı. Bu lüks restoranın sahibi ise eski bir Merrill Lynch yatırım bankacısıydı.

Kasım 2016’da, günlük al-sat işlemleri yapan yatırımcı Eamma Safi, Facebook’tan tanıdığı Zhi Ge’yi İtalya’dan Paris’e davet etti. Buluşmaya restoranın sahibi Samy Khouadja da katıldı. ABD mahkeme belgelerine göre Safi öğle yemeği öncesinde Ge’ye gönderdiği mesajda, “Cuma günü bizim iş dünyamıza hoş geldin diyeceğiz" yazdı.

Kutlama anı ölümsüzleştirildi. Safi diğer adıyla “Yummy”, üçlünün Hexagone adlı restoranda çekilmiş fotoğrafını kaydetti. Şimdilerde kapalı olan Hexagone, Eyfel Kulesi manzaralı Place du Trocadéro’ya birkaç dakikalık mesafedeydi. Fotoğrafta, Ge yüzünde kocaman bir gülümsemeyle görülüyor. Arka planda mum ışığında masalar, dev aynalar ve tüy desenli freskler göze çarpıyor.

Ancak o kare artık bir hatıra değil, ABD Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü büyük bir soruşturmanın kanıtı. Savcılığa göre, Principia Biopharma Inc. ve Fransız kamu hizmetleri şirketi Suez SA dahil olmak üzere 15’ten fazla şirket üzerinde içeriden bilgi ticaretiyle 17 milyon dolardan fazla kazanç sağlandı.

Savcılık iddianamelerinde, küresel boyutta bir içeriden bilgi ağı anlatılıyor. Bu ağ, tek kullanımlık telefonlar, türev ürünlerle işlem yapmak ve hatta Viyana’da bir kafede plastik bir poşetin içine konmuş 100 bin euro nakit rüşvet alışverişini kapsıyor. Belgelerde adı geçen şirketlerin hiçbiri herhangi bir suçla itham edilmiyor.

Paris’te başlayan bu zincir, ABD mahkeme kayıtları ve davaya yakın kaynaklarla yapılan görüşmelere dayanarak ortaya çıkarıldı.

Paris’teki öğle yemeğinden sonra Ge hemen harekete geçti. Mesajlar sıklaştı ve “ayakkabılar” ve “koşmak” gibi kod kelimeler kullanılmaya başlandı. ABD yetkililerine göre bu kelimeler, içeriden bilgi alışverişinin tek kullanımlık telefonlar üzerinden yapılacağını ifade ediyordu.

Ge, kısa süre içinde Singapur’da yaşayan bir başka kişiyle iletişime geçerek, iki ay sonra duyurulacak olan 470 milyon dolarlık gıda sektörüne yönelik bir satın alım hakkında bilgi paylaştı.

Ardından Ge ve Safi, Dubai üzerinden Singapur ve Hong Kong’a uçtular. Adalet Bakanlığı’na göre Ge, Safi’den aldığı içeriden bilgileri yatırımcılara aktararak yeni isimleri ağa katıyor, karşılığında kazancın yüzde 50’sini rüşvet olarak talep ediyordu.

Ocak 2017’de anlaşma duyurulunca, Ge Singapur’daki bir bağlantısına yeni içeriden bilgiler geleceğini haber verdi. Mesajında, “Bu sadece tek bir anlaşma, her iki haftada bir yeni bir anlaşmamız var" diyordu.

ABD yetkilileri sonunda bu ağı çökertti. Safi Zürih’te, Ge ise Singapur’da tutuklandı. Bu operasyon, ABD finans otoritelerinin yurt dışında da yasadışı faaliyetleri takip ettiğini gösteren bir hamleydi. Boston’daki federal savcılar ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Safi, Ge ve üçüncü kişi Ronald Cordas’ın, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE’nin Tiffany & Co.’yu satın alacağını öğrenmeden önce Tiffany hisselerinde işlem yaparak 8 milyon dolar kazandıklarını iddia etti.

Ronald Cordas suçunu kabul etti ve savcılık ile iş birliği yaparak davada kilit tanık olmayı kabul etti.

Bu ay kamuoyuna açıklanan iddianamede, 37 yaşındaki Safi’nin 27 Şubat’ta Boston mahkemesine çıkarıldığı ve kara para aklama ile menkul kıymet dolandırıcılığı suçlamalarını reddettiği belirtildi. Ge ise halen Singapur’da, ABD’ye iade edilmemek için mücadele ediyor ve henüz savunma yapmadı. Öte yandan Fransız yetkililer de yıllardır süren paralel bir soruşturma yürütüyor; şu ana kadar herhangi bir resmi suçlama yöneltilmiş değil.

Restoranın sahibi Samy Khouadja, 2014 yılına kadar Merrill Lynch’te çalıştıktan sonra Hexagone’u açmıştı. Kendisi ABD davasında sanık olarak yer almıyor ve Adalet Bakanlığı belgelerinde ismi geçmiyor. Ancak belgelerde “ortak komplocu 1” olarak geçen kişinin geçmişi Khouadja ile örtüşüyor. Konuya yakın kaynaklar da bu kişinin Khouadja olduğunu doğruladı.

ABD yetkilileri, çoğunluğu Singapur’da yaşayan 11 kişiyi daha şüpheli ortak komplocu olarak listeledi.

Khouadja’nın avukatı Dominique Inchauspé, ABD’den herhangi bir bilgi veya talep almadıklarını ve müvekkilinin hiçbir suç işlemediğini açıkladı. Safi ve Ge ise yorum taleplerine yanıt vermedi.

ABD yetkilileri, Hexagone’daki yemekli buluşmaları davanın merkezine koydu. Beş içeriden bilgi ipucunun kaynağı olarak gösterilen kişinin, Khouadja’nın eski meslektaşı François-Régis Robert olduğu iddia ediliyor.

Robert’ın ismi ne ABD ne de Fransa’daki belgelerde resmi olarak geçiyor ve kendisine şu ana kadar herhangi bir suçlama yöneltilmiş değil. Ancak iş geçmişi, Atos SE ve Worldline SA’da çalışan, ismi verilmeyen ve ABD belgelerinde adı geçen iç anlaşma danışmanı ile örtüşüyor. Bu kişi de daha önce Fransa’daki Merrill Lynch’te görev yapmıştı.

Fransa, Robert’ın içeriden bilgi sağlayarak milyonlarca euroluk kazançlara zemin hazırlayıp hazırlamadığını araştırıyor. Fransız yetkililer, Safi ve diğer iki kişinin şüpheli kazançlarıyla bağlantılı olarak Robert’ın Khouadja ile iletişimini incelemek için geçen yıl Paris’teki evine baskın düzenledi.

Robert’ın avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve yürütülen Fransız soruşturmasının da bunu ortaya koyacağını ifade etti.

Konuyla ilgili olarak ABD davası hakkında görüşü sorulan Robert’ın avukatı Edward Huylebrouck ise, “Müvekkilim bu sürecin farkında değil ve tarafı da değil" dedi.

Şampanya ile başlayan ortaklık

Cordas da bu ağa yine Hexagone’daki bir yemek sırasında dâhil oldu. Ge, 2017 yılında Los Angeles’a yaptığı ziyarette tanıştığı ABD’li girişimci Cordas ile Paris’te bir görüşme ayarladı. Ziyaretin amacı, Ge’nin yazdığı bir film senaryosunu geliştirmekti.

Ge, Safi’ye gönderdiği mesajlarda Cordas için “rahat” hissettiğini belirtti ve “çok büyük çaplı değil ama güvenilir” diye ekledi. Paris’te buluşan Safi ve Cordas, şampanya eşliğinde kadeh kaldırdı. Ge’ye fotoğraf gönderildiğinde, Ge’nin yanıtı “Boom! Harika görünüyorsunuz" oldu.

Tanışmanın ardından ABD iddialarına göre üçlü, Robert’tan aldıkları içeriden bilgi ipuçlarıyla 2 milyon dolardan fazla kazanç sağladı. Bunlar arasında 2020 yılında Worldline’ın 7,8 milyar euroya Ingenico’yu satın alacağı açıklamasından önceki işlemler de vardı.

Safi, kısa süre sonra Cordas’tan 300 bin doları Hong Kong’daki bir kişiye göndermesini istedi. SEC’in kayıtlarına göre bu, içeriden bilgi kaynaklarına yapılacak ödemenin bir parçasıydı.

Üçlü, farklı kaynaklardan da milyonlarca dolar daha kazandı. Cordas, zamanla daha büyük riskler almaya başladı. ABD savcılığı, Cordas’ın bir arkadaşına attığı “ACİL. Tiffany Co. al. Sembol: TIF. Kamyonu doldur" mesajına da iddianamede yer verdi.

Cordas, LinkedIn üzerinden yapılan yorum taleplerine yanıt vermedi ve kendisine ulaşılamadı. ABD Adalet Bakanlığı, Cordas veya avukatının iletişim bilgilerini paylaşmayı reddetti.

Mahkeme belgelerine göre Cordas, menkul kıymet dolandırıcılığı yapmak için komplo kurduğunu kabul etti ve yetkililerle iş birliği yapıyor.

LinkedIn profiline göre Cordas, 2019 yılına kadar silikon bant sektöründe marka ve satış alanında çalıştı. Profilinde, “Artık emekliyim ve hayatın tadını çıkarıyorum!” yazıyor.

Büyüyen kazançlar, artan tedirginlik

Ge’nin rolü zamanla değişti. Adalet Bakanlığı, Ge’nin yeni içeriden bilgi kaynakları bulmaya çalıştığını ve bir aktör arkadaşına “özellikle birleşme ve satın alma departmanında çalışan büyük bankalardaki yatırım bankacıları arıyorum" dediğini aktarıyor.

Savcılar, Ge’nin içeriden bilgi ticaretine olan isteğinin zamanla daha büyük kazançlara dönüştüğünü belirtiyor. En büyük karı ise 2024 Şubat ayında, Alman biyoteknoloji şirketi MorphoSys AG hisselerinde yaptığı işlemden elde etti. Bu işlemden yaklaşık 3,8 milyon dolar kazandı. Novartis, kısa bir süre sonra MorphoSys’i satın alacağını duyurdu.

Ancak kazanç büyüdükçe, grup içinde tedirginlik arttı. Ge, Cordas ile ilk temasını kurduğunda Safi ona “Amerikalılara karşı her zaman dikkatli ol, asla güvenme" diye uyardı.

Ge daha sonra Cordas’a, “Eşine söylemesen iyi olur" dedi ve bunun “biraz tehlikeli olabileceğini” ekledi.

2018 yılında Fransız yetkililer Khouadja’yı içeriden bilgi ticareti yapmakla suçladığında, grup daha da dikkatli olmaya başladı. Bu dava hâlâ sürüyor ve mahkemeye taşınıp taşınmayacağı bilinmiyor. Khouadja’nın avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu söylüyor.

Safi ile konuştuktan sonra Cordas, Ge’ye “Geçen yaz kurduğumuz grup sohbetini silmeliyiz" diye mesaj gönderdi. Ardından, “Ayrıca buradaki sohbetimizi de silmeliyiz, çünkü adı geçmiş olabilir" diye ekledi.